证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2021-009
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第六次会议于 2021 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2021 年 3 月
25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：
一、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”至第十节 “公司治理”部分。
三、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的第十二节“财务报告”部分。
四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 112,531,009.65 元、合并报
表可供分配利润为-367,094,243.76 元；母公司净利润为-2,779,192.35 元、可供分配利润为-144,719,577.73 元；合并报表及母公司可供分配利润为负数。
根据《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于<2020 年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
前述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
六、审议通过《关于<2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度关联交易确
认>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吉多·格兰迪（Guido
Grandi）、汉斯·皮特·克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。
前述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已为公司提供审计服务多年，能够胜任公司委托的审计工作；公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。
前述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
九、审议通过《关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案》
董事会授权公司总经理在公司经营管理中行使融资职权，具体事项如下： 1、在授权期限内向金融机构申请办理总额累计不超过 15 亿元人民币的融资业务，包括但不限于开立信用证、保函、向金融机构贷款等。 2、融资授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 3、融资授权单笔金额：具体单笔融资金额将视公司运营资金的实际需求由公司总经理在上述董事会的授权范围内确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于独立董事李杰利先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会提名郭庆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
前述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
十一、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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