证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2013-011
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会会议通知于2013年3月29日发出，本次会议于2013年4月3日以通
讯方式召开，公司7名董事全部参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用
权及其地上厂房的议案》
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾回避
表决。
表决结果：赞成5票，占全体非关联董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术
的议案》
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本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾回避
表决。
表决结果：赞成5票，占全体非关联董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属四家子
公司全部资产的议案》
为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，北京威卡威汽车
零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司下属直接和间接合计持有
100%股权的子公司—北京威卡威汽车零部件有限公司、北京埃贝斯乐铝材有限公
司、北京中环汽车零部件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司（以
下简称“四家公司”）的全部资产，转让价格以上述4家公司的账面值为准。转
让完成后，四家公司现有全部职工与京威股份重新签订劳动合同，由京威股份支
付相关薪酬。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日
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