002661 深市 克明食品

证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2022-038
              陈克明食品股份有限公司

        第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会
议于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知，于 2022 年 5 月
24 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    内容：公司监事会同意选举舒畅女士、王冠群先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    具体详见 2022 年 5 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          陈克明食品股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 5 月 25 日