002661 深市 克明食品

证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2022-036
              陈克明食品股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2022 年 5 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2022 年 5 月 13
日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由经过半数以上的董事推举的董事陈晖女士主持。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    内容：根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，经审议，同意选举陈克明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：
2022-037）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    （二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    内容：根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，经审议，同意选举陈晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-037）。

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

    （三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

    内容：根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

    1、战略委员会：陈克明先生（主任委员）、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生

    2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈克明先生、马胜辉先生

    3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

    4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生
    具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          陈克明食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 5 月 19 日