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克明食品:关于2021年度利润分配的公告

公告日期:2022-04-26

克明食品:关于2021年度利润分配的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002661            证券简称:克明食品        公告编号:2022-016
              陈克明食品股份有限公司

          关于公司2021年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

    一、利润分配具体方案

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为67,467,934.17元,提取法定盈余公积7,551,352.49元,加上年初未分配利润795,617,055.51元,减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元,2021年末累计未分配利润为755,907,877.99元,资本公积金余额1,449,711,357.92元。

    2021年度母公司实现净利润为75,513,524.87元,提取法定盈余公积7,551,352.49元,加上年初未分配利润560,844,802.55元,减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元,2021年末累计未分配利润为529,181,215.73元,资本公积金余额1,449,475,947.68元。

    为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司经营成果,在符合公司利润分配政策的前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。根据相关规定,上市公司回购的股份不享受利润分配的权利,鉴于公司已实施股份回购事宜,未来实施分配方案
时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。

    截至本公告披露日,公司回购专用账户剩余8,968,619股,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本337,010,083股扣减回购专户8,968,619股为基数,合计拟派发现金红利65,608,292.80元,本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.24%,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

    如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的,公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

    二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

    三、其他说明

    本公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配方案需提请 2021 年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经核查,我们认为:公司 2021 年度利润分配预的提出综合考虑了公司的实
际经营情况和全体股东的长远利益,符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。我们对利润分配预案无异议,一致同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。


    五、监事会意见

    监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配方案。

    六、备查文件

  (一)第五届董事会第二十七次会议决议;

  (二)第五届监事会第二十四次会议决议;

  (三)陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会
  议相关事宜的独立意见;

  (四)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年4月26日
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