证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-016
陈克明食品股份有限公司
关于公司2021年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配具体方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为67,467,934.17元，提取法定盈余公积7,551,352.49元，加上年初未分配利润795,617,055.51元，减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元，2021年末累计未分配利润为755,907,877.99元，资本公积金余额1,449,711,357.92元。
2021年度母公司实现净利润为75,513,524.87元，提取法定盈余公积7,551,352.49元，加上年初未分配利润560,844,802.55元，减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元，2021年末累计未分配利润为529,181,215.73元，资本公积金余额1,449,475,947.68元。
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司已实施股份回购事宜，未来实施分配方案
时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。
截至本公告披露日，公司回购专用账户剩余8,968,619股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本337,010,083股扣减回购专户8,968,619股为基数，合计拟派发现金红利65,608,292.80元，本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.24%，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案需提请 2021 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预的提出综合考虑了公司的实
际经营情况和全体股东的长远利益，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。我们对利润分配预案无异议，一致同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十七次会议决议；
（二）第五届监事会第二十四次会议决议；
（三）陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会
议相关事宜的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
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