证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-023
陈克明食品股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体 情况如下：
一、修改《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引（2022 年修订版）》的最新规定，同时结合公司实
际情况，提高公司决策效率，公司拟对《陈克明食品股份有限公司章程》中部分 条款进行修改。
本次公司章程具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进
1 行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 公开发行股份前已发行的股份，自公司股
2 票在证券交易所上市交易之日起1年内不 票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及变动情 司申报所持有的本公司的股份及变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持本公司股份总数的25%；公司董事、 其所持有本公司同一种类股份总数的
监事、高级管理人员所持本公司股份自公 25%;公司董事、监事、高级管理人员所持
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
上述人员离职后半年内，不得转让其所持 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离
任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
..... .....
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股 决议持异议的股东，要求公司收购其股
份； 份；
3 （八）单独或者合计持有公司 1%以上股份 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
的股东可以向公司董事会提出对不具备 程规定的其他权利。
独立董事资格或者能力、未能独立履行职
责、或者未能维护公司和中小股东合法权
益的独立董事的质疑或罢免的提议；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
..... .....
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
4 （十六）审议董事、监事和高级管理人员 划；
与公司订立合同或进行交易。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其
或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。
他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
..... .....
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
5 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表
整披露所有提案的全部具体内容。 决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
发布股东大会通知或补充通知时将同时 整披露所有提案的全部具体内容。
披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股东大会采用网络或其他方式的,应当在 发布股东大会通知或补充通知时将同时
股东大会通知中明确载明网络或其他方 披露独立董事的意见及理由。
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 股东大会采用网络或其他方式的,应当在
投票的开始时间为股东大会召开当日上 股东大会通知中明确载明网络或其他方
午 9:15，其结束时间为现场股东大会结束 式的表决时间及表决程序。股东大会网络
当日下午3:00。 或其他方式投票的开始时间，不得早于现
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 场股东大会召开前一日下午 3：00，并不
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，
不得变更。公司股东大会股权登记日和网 其结束时间不得早于现场股东大会结束
络投票开始日之间应当至少间隔两个交 当日下午3：00。
易日。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。公司股东大会股权登记日
和网络投票开始日之间应当至少间隔两
个交易日。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
6 （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
..... （三）本章程的修改；
.....
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
..... .....
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。征集股东投票权应当向被征 的股份总数。
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
票权。公司不得对征集投票权提出最低持 该超过规定比例部分的股份在买入后的
7 股比例限制。 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
...... 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投
资者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。除法定
条件外，公司不得对征集投票权提出最低
持
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