证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2021-065
陈克明食品股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体 情况如下：
一、修改《公司章程》情况
2020 年 12 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年
股票期权激励计划第二个行权期已于 2021 年 9 月 10 日期限届满，激励对象在第
二个行权期内共自主行权 2,249,633 份，由此公司总股本由 334,760,450 股变更
为 337,010,083 股,现决定修改《陈克明食品股份有限公司章程》中关于注册资 本和股份总数的规定。
根据《上市公司章程指引》的相关规定，同时结合公司实际情况，提高公司 决策效率，公司决定对《陈克明食品股份有限公司章程》第二十五条内容进行修 改。
本次公司章程具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
33,476.0450 万元。 33,701.0083 万元。
第 十 九 条 公 司 现 有 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 现 有 股 份 总 数 为
2 33,476.0450 万股，股本结构为：普通股 33,701.0083 万股，股本结构为：普通股
33,476.0450 万股 33,701.0083 万股
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，应当经三分之二以上董事出席的
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 董事会会议决议。
3 事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
应当自收购之日起10日内注销；属于第（二） （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，尚需经过登记机关批准并办理相关手续。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
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