002661 深市 克明食品

证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2021-055
              陈克明食品股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2021 年 8 月
18 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分监事和高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于补选独立董事的议案》

  内容：公司董事会同意提名刘昊宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，刘昊宇先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


  具体详见 2021 年 8 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-056）

  表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    2、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  内容：同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议的议案 1 提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。
  表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    3、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  内容：公司董事会同意选举刘昊宇先生担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满时止；选举赵宪武先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举舒畅女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  具体详见 2021 年 8 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-058）

  表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日