002661 深市 克明食品

证券代码：002661        证券简称：克明面业        公告编号：2021-001
              克明面业股份有限公司

          关于部分股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司同意注销已离职的吴晓聪先生等13人在2018年股票期权激励计划中已获授但未行权的股票期权62.7万份。具体内容详见2020年12月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-107）。

  本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》、《公司章程》、《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2021 年 1
月 11 日，已完成上述股票期权的注销事宜。

    特此公告。

                                                克明面业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 1 月 12 日