证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-049
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日（星期四）下午3:00至2019年5月10日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈克明先生
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表有表决权股份总数162,670,234股，占上市公司有表决权股份总数的49.24%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份总数152,126,237股，占上市公司有表决权股份总数的46.05%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份总数10,543,997股，占上市公司有表决权股份总数的3.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所周晓玲、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意158,031,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.15%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。
（二）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。
表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。
（四）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。
（五）《关于公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意157,969,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.11%；反对62,000股，占出席会议有效表决股份数的0.04%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意46,018,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.73%；反对62,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.12%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。
（六）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对4,648,056股，占出席会议有效表决股份数的2.86%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对4,648,056股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.86%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%。
（八）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意46,327,956股，占出席会议有效表决权股份数的90.88%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的9.10%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。
该议案关联股东南县克明食品集团有限公司、陈克明、陈克忠已回避表决。
上述议案已经2019年04月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2019年04月19日披露在巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事舒畅女士、李庆龙先生、张木林先生分别向本次股东大会作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文详见2019年04月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师周晓玲、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年05月11日
