证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-043
克明面业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年03月28日上午以通讯方式召开，本次会议于2018年03月23日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
内容：同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月2日（星期一）
开市起继续停牌，并承诺争取于2018年5月2日(星期三)前披露符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组
（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体内容详见2018年03月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年3月29日
