证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-057
克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次申请注销的类型：限制性股票
2.本次申请注销股份的授予日期：2015年5月4日
3.本次申请注销数量：15,000股
4.本次申请注销涉及人数：1人
5.本次注销股份占注销前总股本比例：0.004%
6.股份回购价格：7.8967元/股
2016年1月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。
2016年4月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2016〕2-12号验资报告。
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在授予日（2015年5月4日）后，克明面业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他克明面业股票进行回购,对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，以2016年4月27日公司总股本112,191,966股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该利润分配方案已于2016年4月28日实施完毕。
故，俞勇的限制性股票回购数量由5000股调整为15000股，回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股（四舍五入），本次限制性股票回购的资金总额为118,450元。
公司本次限制性股票注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于2016年5月3日完成上述拟注销的限制性股票注销事宜。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2016年5月4日
