证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-044
克明面业股份有限公司
关于对股权激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014
年7月11日召开，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整
的议案》，同意对《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》首次授予限制性股票人数及数量进行调整。
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年4月21日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会
对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。其后公司向中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司2014年5月30日披露了《关于股权激励
计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》。
3、2014年6月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
2014年6月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
4、2014年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对股票期权与限制性股
票激励计划进行调整的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见，公司监事会
对激励对象名单进行了核实。
二、公司股票期权与限制性股票激励计划的调整事由
本次股权激励计划方案原拟首次授予激励对象48人。鉴于公司股票期权与
限制性股票激励的激励对象范伏珍、朱伟2人因个人原因自愿放弃向其授予的限
制性股票。因此根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，董事会对本次股权激励计划的首次授予人数和数量调整如下：
激励计划首次授予限制性股票的人数由48人调整为46人，激励计划拟授予
限制性股票数量由320.00万股变更为313.33万股，其中，首次授予的限制性股
票数量由288.00万股变更为282.00万股，预留部分由32.00万股调整为31.33
万股。拟授予的股票期权数量不作调整，仍为160.00万份, 其中首次授予数量
仍为144.00万份，预留仍为16.00万份。
调整后的限制性股票的分配情况如下：
获授的限制性股票 占授予限制性股 占目前总股
姓名 职务 数量（万股） 票总数的比例 本的比例
陈克忠 董事、总经理 36.00 11.49% 0.43%
陈晖 董事、副总经理 29.00 9.26% 0.35%
9.26%
张瑶 副总经理 29.00 0.35%
9.26%
陈宏 副总经理 29.00 0.35%
董事、财务总监、董事
晏德军 29.00 9.26% 0.35%
会秘书
中层管理人员、核心业务（技术） 130.00 41.49% 1.56%
人员（共计41人）
预留 31.33 10.00% 0.38%
合计 313.33 100.00% 3.77%
三、股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票数量的调整对公司的影响
公司股权激励计划的本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定；本次对公司股权激励计划限制性股
票的授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对股权激励计划的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及《克明
面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调
整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股
票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际
情况以及公司业务发展的实际需要，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，
一致同意对股票期权与限制性股票激励计划进行调整。
五、监事会对激励对象名单的核实意见
经核查，监事会认为，公司本次对股票期权与限制性股票激励计划进行调整，
是基于首次授予限制性股票之前原有激励对象中出现了2名激励对象因个人原
因自愿放弃向其授予的限制性股票。根据相关规定，董事会予以取消2人拟获授
的6万股限制性股票。
激励计划首次授予限制性股票的人数由48人调整为46人，激励计划拟授予
限制性股票数量由320.00万股变更为313.33万股。其中，首次授予的限制性股
票数量由288.00
