证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-045
克明面业股份有限公司
关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014
年7月11日召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相应审批程序
（一）公司股票期权与限制性股票激励计划简述
《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）
已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的种类：激励计划拟授予激励对象股票期权与限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
3、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格：激励计划授予的股票期
权的行权价格为31.05元，限制性股票的授予价格为15.33元。
4、激励对象：激励计划包括高级管理人员、中层员工骨干、核心业务（技
术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工，共计48
人。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：
（1）股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权数 占授予股票期权 占目前总股
姓名 职务 量（万份） 总数的比例 本的比例
陈克忠 董事、总经理 16.00 10.00% 0.19%
陈晖 董事、副总经理 15.00 9.38% 0.18%
张瑶 副总经理 15.00 9.38% 0.18%
陈宏 副总经理 15.00 9.38% 0.18%
董事、财务总监、董事
晏德军 15.00 9.38% 0.18%
会秘书
中层管理人员、核心业务（技术） 68.00 42.50% 0.82%
人员（共计14人）
预留 16.00 10.00% 0.19%
合计 160.00 100.00% 1.93%
（2）限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票 占授予限制性股 占目前总股
姓名 职务 数量（万股） 票总数的比例 本的比例
陈克忠 董事、总经理 36.00 11.49% 0.43%
陈晖 董事、副总经理 29.00 9.26% 0.35%
张瑶 副总经理 29.00 9.26% 0.35%
陈宏 副总经理 29.00 9.26% 0.35%
董事、财务总监、董事
晏德军 29.00 9.26% 0.35%
会秘书
中层管理人员、核心业务（技术） 130 41.49% 1.56%
人员（共计41人）
预留 31.33 10.00% 0.38%
合计 313.33 100.00% 3.77%
5、股票期权的行权安排和限制性股票的解锁安排：
（1）股票期权的行权安排
首次授予的股票期权自授权日起12个月后，满足行权条件的，激励对象可
以分五期申请行权。具体行权安排如下表所示：
行权期 行权时间 可行权比例
首次授予股票期权 自首次授权日起满12个月后的首个交易日至 20%
的第一个行权期 授权日起24个月内的最后一个交易日止
首次授予股票期权 自首次授权日起满24个月后的首个交易日至 20%
的第二个行权期 授权日起36个月内的最后一个交易日止
首次授予股票期权 自首次授权日起满36个月后的首个交易日至 20%
的第三个行权期 授权日起48个月内的最后一个交易日止
首次授予股票期权 自首次授权日起满48个月后的首个交易日至 20%
的第四个行权期 授权日起60个月内的最后一个交易日止
首次授予股票期权 自首次授权日起满60个月后的首个交易日至 20%
的第五个行权期 授权日起72个月内的最后一个交易日止
预留的股票期权自该部分股票期权授权日起12个月后，满足行权条件的，
激励对象在行权期内按25%、25%、25%和25%的行权比例分四期行权。
行权期 行权时间 可行权比例
预留股票期权的 自该部分股票授权日起满12个月后的首个交易 25%
第一个行权期 日至授权日起24个月内的最后一个交易日止
预留股票期权的 自该部分股票授权日起满24个月后的首个交易 25%
第二个行权期 日至授权日起36个月内的最后一个交易日止
预留股票期权的 自该部分股票授权日起满36个月后的首个交易 25%
第三个行权期 日至授权日起48个月内的最后一个交易日止
预留股票期权的 自该部分股票授权日起满48个月后的首个交易 25%
