证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-001
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 1 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第1次临时会议通知及会议资料已于2022年1月18日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2022年1月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
董事会于近日收到公司内审部负责人刘浩锋先生递交的书面辞职报告，刘浩锋先生因职务变动原因辞去公司内审部负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘浩锋先生在担任内审部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，决定聘任施梅女士担任公司内审部负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。施梅女士的简历详见附件。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年1月24日
附件: 施梅女士简历：
施梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，本科，毕业于湘潭大学会计学专
业，会计师。曾在沃尔玛（中国）投资有限公司、合众服饰（深圳）有限公司等公司任会计、会计主管职务。2013 年加入茂硕电源科技股份有限公司，先后担任茂硕电源科技股份有限公司总账会计、财务经理。
截止目前，施梅女士未持有本公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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