证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2021-018
茂硕电源科技股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
经公司招标，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度审计机构，聘用期限为一年，年度审计服务费为人民币80万元，半年度审计服务费为人民币30万元，自股东大会审议通过之日起生效。
根据公司关于选聘审计机构的要求，公司召开了选聘年报、半年报会计师事务所的招标会议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）、原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）等均参与了此次招标，经过对应标单位招标文件的综合比较、审查评议、打分，最终确定了中标单位。公司就此次聘任2021年度审计机构事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，征得了其理解和支持，对不再担任公司审计机构无意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：致同会计师事务所的前身是北京会计师事务所，该所成立于1981 年，是北京市财政局为了服务外商投资企业而设立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师事务所之一。1992 年，北京市财政局又设立了京都会计师事务所，开始服务于北京市国有企业年度财务决算和会计人员会计制度、财务通则等培训。1998 年，北京会计师事务所与京
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都会计师事务所合并、脱钩改制为北京京都会计师事务所，成为当时国内最大的会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并为京都天华会计师事务所；2009 年，加入 Grant Thornton International（致同国际），成为其中国唯一成员所；2011 年，吸收天健正信会计师事务所厦门团队；2012 年，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，同时，致同也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。
6、是否曾从事证券服务业务：是
7、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
8、是否加入相关国际会计网络：2009年，加入Grant Thornton International（致同国际），成为其中国唯一成员所。
（二）人员信息
1、致同现拥有合伙人202名
2、致同现拥有注册会计师1267名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名
3、致同现拥有从业人员总数超过5000名
4、2021年度拟签字注册会计师：刘健先生和江磊先生
（三）业务信息
1、2019年度业务总收入：19.9亿元
2、2019年度审计业务收入：14.89亿元
3、2019年度证券业务收入：3.11亿元
4、2019年度上市公司年报审计家数：194家
5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是
（四）执业信息
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人刘健和拟任签字注册会计师江磊均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：
（1）拟任项目合伙人：刘健，中国执业注册会计师，高级会计师，一直专注于IPO、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务，有超过20年的审计工作经验。
（2）拟任签字注册会计师：江磊，中国注册会计师，税务师。2013年毕业于山东财经大学，在会计师事务所从业8年，熟悉机械制造、造纸、医药等制造行业，拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验，具有较强的项目组织、沟通、分析判断能力。
（五）诚信记录
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。
2、拟任签字注册会计师刘健、江磊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会就公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对致同的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查，致同具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任致同为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求。此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并将此事项提交公司董事会审议。
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2、独立董事独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司进行审计。公司聘任审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对致同的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查，致同具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意聘任致同为公司2021年度审计机构。
四、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会 2021 年第 1 次定期会议决议
公告》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董监事会 2021 年第 1 次定期会议决
议公告》；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、前任会计师事务所书面陈述意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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