002660 深市 茂硕电源

                茂硕电源科技股份有限公司

            2019年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2020 年 5 月 7 日(星期四为交易日)

    3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长顾永德先生

    6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 95,709,400 股，占上市公司总股
份的 34.8887％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 95,708,500 股，占
上市公司总股份的 34.8884％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 900 股，占
上市公司总股份的 0.0003％。


    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份
的 0.0081％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 21,300 股，占上市公
司总股份的 0.0078％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 900 股，占上市公司
总股份的 0.0003％。

    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于公司<2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》

    总表决情况：

    同意 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7477％；反对 500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.2523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7477％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.2523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东对本议案已回避表决。

    8、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


  总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 95,709,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    注：以上比例均保留 4 位小数。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：