证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-037
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划
终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员关于终止实施增持计划的通知，公司于2019年6月4日召开第四届董事会2019年第5次临时会议，审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》，关联董事顾永德先生、肖明女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事长顾永德，董事、副总经理肖明，副总经理潘晓平，董事会秘书、副总经理谢春华，财务总监秦利红以及子公司部分核心管理人员计划自2018年6月25日起12个月内合计增持金额不低于1,000万元，不超过人民币10,000万元。详情请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划的公告》。
二、增持计划实施情况
截至本公告日，公司原董事会秘书、副总经理谢春华（已于2018年8月24日离职）增持400股，增持价格为6.78元/股，其它拟增持人员暂未增持公司股票。
三、终止实施增持计划的原因
自披露增持计划事项后，受公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短；同时，自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值
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的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持计划的实施遇到困难，经审慎研究，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定终止履行未实施部分的增持计划。
四、会议审议情况
公司于2019年6月4日召开第四届董事会2019年第5次临时会议，审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》，关联董事顾永德先生、肖明女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员终止增持计划的事项。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第5次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第5次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第5次临时会议的独立意见》；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
