证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2021-035
北京凯文德信教育科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度
报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。
三、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020 年度经营成果和现金流量。2020 年全年实现营业收入 32,102.23 万元，其中
教育服务业务收入 30,570.26 万元，较上年增长 8.32%。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
四、《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020 年年度报告全文及摘要》
签署了书面确认意见，保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度
报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年年度报告摘要》。
五、《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告全文及
正文》签署了书面确认意见，保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一
季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年第一季度报告正文》。
六、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表实现 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-129,582,345.53 元，可供股东分配的利润为-180,318,612.65 元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2020 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券
日报》披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，针对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内
部控制自我评价报告》。
八、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归
属于上市公司股东的净利润-12,958.23 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥
补亏损金额为 405,131,628.29 元，实收股本总额为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交公司董事会和股东大会审议。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券
日报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十、《关于执行新租赁准则暨变更会计政策的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2018 年 12 月 7 日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租
赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外
财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包
括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需对原采用
的相关会计政策进行相应调整，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券
日报》披露的《关于执行新租赁准则暨变更会计政策的公告》。
十一、《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021 年 2
月 3 日）、新《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》中对应条款进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情
人登记、报备和保密制度》。
十二、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据新《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中对应条款进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
十三、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委
员会议事规则》。
十四、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委
员会议事规则》。
十五、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委
员会议事规则》。
十六、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》。
十七、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2021年5月18日（周二）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年年度股东大会，
会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于 2
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