002658 深市 雪迪龙

证券代码：002658      股票简称：雪迪龙      公告编号：2022-061
                北京雪迪龙科技股份有限公司

            第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年12月23日（星期五）下午14:30在公司会议室，以现场会议和远程视频会议相结合的方式召开，会议于2022年12月19日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

  （一） 逐项审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  根据第四届监事会的推荐，现拟提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  上述两名非职工代表监事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

  1、提名陈华申先生为第五届监事会非职工代表监事；

  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

    2、提名马会芬女士为第五届监事会非职工代表监事；

  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

  上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议选举第五届监事会监事时将采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

  《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

                                                                单位：万元

    序号                  授信银行                  2023年综合授信额度

      1    南京银行股份有限公司北京分行                            10,000

      2    中国建设银行股份有限公司北京昌平支行                    10,000

      3    招商银行股份有限公司北京分行                              5,000

    小计                                                            25,000

  以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

  以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

  经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                                            北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                        监 事 会

                                              二○二二年十二月二十四日