证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2019-039
北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年4月12日（星期五）上午9:30
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份数量为40,522.7296万股，占公司有表决权股份总数的66.9917%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表19人，代表股份数量为40,514.4617万股，占公司有表决权股份总数的66.9780%；参加网络投票的股东为2人，代表股份数量为8.2679万股，占公司有表决权股份总数的0.0137％。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份数量为506.1476万股，占公司有表决权股份总数的0.8368%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票表决）
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意40,522.7296万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意506.1476万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意40,522.7296万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意506.1476万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
3.审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意40,522.7296万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意506.1476万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
4.审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意40,514.8517万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9806%；
反对7.8779万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0194%；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意498.2697万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4436%；
反对7.8779万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5564%；
弃权0股。
5.审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意40,514.8517万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9806%；
反对7.8779万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0194%；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意498.2697万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4436%；
反对7.8779万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5564%；
弃权0股。
6.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意40,514.8517万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9806%；
反对7.8779万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0194%；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意498.2697万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4436%；
反对7.8779万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5564%；
弃权0股。
上述议案均经股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2018年年度股东大会会议决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
