证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2022-048
北京中科金财科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年7月26日（星期二）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2022年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份57,808,422股，占公司有表决权股份总数的17.1245%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为57,452,787股，占公司有表决权股份总数的17.0192%；参加网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为355,635股，占公司有表决权股份总数的0.1053%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
会议选举朱烨东、汪亮、赵剑、李司萌、邓志光、秦彪为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1.01选举朱烨东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,794,122股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9753%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,123,271股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.6544%；
反对0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
1.02选举汪亮先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
1.03选举赵剑先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
1.04选举李司萌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
1.05选举邓志光先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
1.06选举秦彪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
会议选举赵燕、刘书锦、季成为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
2.01选举赵燕女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
2.02选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
2.03选举季成先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
3.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
会议选举孙昕、郭通为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
3.01选举孙昕先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
3.02选举郭通先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意57,790,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%；
反对3,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%；
弃权14,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,119,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.5601%；
反对3,900股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0943%；
弃权14,300股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.3456%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津卫津律师事务所
2.律师姓名：梁鉴秋、刘永慧
3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
天津卫津律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第
二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。
2.关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
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