002656 深市 ST摩登

                                                            第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002656          证券简称：ST 摩登        公告编号：2024-006
          摩登大道时尚集团股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18
日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会
议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024
年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。

    本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    同意选举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。
    二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》。

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

    （1）战略委员会：

    战略委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英女士担任，其中林毅超先生为召集人。


                                                            第六届董事会第一次会议决议公告

    （2）审计委员会

    审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽女士、张海为先生担任，其中陈凯敏先生为召集人。

    （3）提名委员会

    提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会委员由黄淑英女士、裘爽女士、翁文芳女士担任，其中黄淑英女士为召集人。

    （4）薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会委员由裘爽女士、陈凯敏先生、林毅超先生担任，其中裘爽女士为召集人。
    上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任林毅超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    （一）同意聘任翁文芳女士为公司副总经理

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。
    （二）同意聘任魏勇先生为公司副总经理

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏勇先生回避表决。

    副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任翁文芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。
    翁文芳女士的联系方式如下：

    办公电话：020-87529999

    传真：020-37883955


                                                            第六届董事会第一次会议决议公告

    邮政编码：510663

    通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层

    电子邮箱：investor@modernavenue.com

    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    同意聘任邱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

    同意聘任陈燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    八、本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬议案》。

    同意关于公司高级管理人员薪酬议案，公司高级管理人员的考核及发放标准符合公司实际情况及行业标准。

    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避投票。

    五、备查文件

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                        摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 19 日