002656 深市 ST摩登

                                                            第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002656          证券简称：ST 摩登        公告编号：2024-007
          摩登大道时尚集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18
日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届监事会换届选举。为保证监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次会议，会议通知及议案于
2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时
股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。

    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监
事会主席的议案》。

    同意选举麦颖贤女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次会议通过之日起。

    相关人员简历见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。

    二、发表审核意见如下：

    监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                        摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 19 日