002656 深市 ST摩登

                                                                    关于修订《公司章程》的公告

  证券代码：002656          证券简称：ST 摩登      公告编号：2021-076

            摩登大道时尚集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

      摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日
  第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次事项
  仍需经 2021 年第三次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之
  后，需修改《公司章程》相应条款如下：

序号              原章程条款                      本次修订后的章程条款

      第一百二十二条 董事会由 7 名董事组 第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，
      成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。
      人。董事会成员中应包括 1 名职工代表。 董事会成员中应包括 1 名职工代表。董事
      董事会中的职工代表由公司职工通过职 会中的职工代表由公司职工通过职工代表
 1

      工代表大会、职工大会或者其他形式民主 大会、职工大会或者其他形式民主选举产
      选举产生。董事长由董事会以全体董事的 生。董事长由董事会以全体董事的过半数
      过半数选举产生，董事长不得同时兼任总 选举产生。

      经理。

      待股东大会审议批准本次修改《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管
  理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

      特此公告。

                                          摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 6 月 1 日