证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2020-159
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议于 2020 年 12 月 29 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23
号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 24 日以微信、
电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事、高级管理人员、第五届董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事（不含职工代表董事）的议案》，并同意将该项议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。按照《公司章程》第一百二十二条“董事会由 7 名董事组成” 的规定，此次董事会换届选举候选人为
7 名，其中非独立董事候选人 3 名，职工董事 1 名，独立董事候选人 3 名。经公
司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会同意提名罗长江先生、林毅超先生、魏勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，简历详见附件），并同意提交股东大会审议。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后，将与由公司职工代表大会选举的职工董事共同组成第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计将不超过公司董事总数的二分之一。
本次表决情况如下：
（一）选举罗长江先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗长江回避表决
（二）选举林毅超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超回避表决
（三）选举魏勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。】
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行
逐项表决。
二、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。按照《公司章程》第一百二十二条“董事会由 7 名董事组成” 的规定，此次董事会换届选举候选人为
7 名，其中非独立董事候选人 3 名，职工董事 1 名，独立董事候选人 3 名。经公
司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会同意提名仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陈凯敏先生为会计专业人
士，并书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次表决情况如下：
（一）选举仉鹏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）选举裘爽女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）选举陈凯敏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。】
独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司董事薪酬的议案》，并同意将该项议案提交2021年第一次临时股东大会审议。
公司参照第四届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第五届董事会：
1、非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不领取董事津贴；
2、独立董事薪酬（税前）为每人每年 10 万元人民币。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。】
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》，并同意将该项议案提交2021年第一次临时股东大会审议。
为了保护股东及投资者的合法权益，规范公司对外投资决策程序，有效防范公司投资风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关规定，同意修订本制度。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司重大投资决策管理制度》。】
五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，并同意将该项议案提交2021年第一次临时股东大会审议。
为了保护股东及投资者的合法权益，规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关规定，同意修订本办法。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司关联交易管理办法》。】
六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，，并同意将该项议案提交2021年第一次临时股东大会审议。
基于《中华人民共和国证券法》修订的背景，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，同意公司对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
【详情可参阅公司于2020年12月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告（公告编号：2020-161）及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》。】
七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
【详情可参阅公司于 2020 年 12 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-162）】
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、独立董事任职资格等相关文件。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
罗长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学。曾就职于中国工商银行江西省分行和中航信托股份有限公司。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司第四届董事会董事长。
截至本公告披露之日，罗长江先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
林毅超先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，软件工程硕士。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司第四届董事会董事、总经理。
截至本公告披露之日，林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
魏勇先生，中国国籍，1988 年 10 月出生。曾就职于广州东方华服商贸有限
公司，2019 年 04 月
查看PDF原文
