第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-079
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及相关会议资料于2018年8月13日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2018年8月17日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。
同意公司在本次董事会审议通过该议案后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次发行股份购买资产事宜，公司预计自停牌首日（2018年6月19日）起不超过3个月的时间内，即在2018年9月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
【内容详见2018年8月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-079）】。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年8月20日
