证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-033
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月26日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2018年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，其中独立董事刘运国先生、梁洪流先生因公出差在外，采用通讯表决出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
度董事会工作报告>的议案》,并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生已向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将分别在2017年年度股东大会上进行述职。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的三位独立董事的《独立董事述职报告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更
的议案》。
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-035）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
度财务决算报告>的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
2017年度营业收入921,279,626.39元，较2016年度增加167,110,525.38
元，上升 22.16%。2017年度实现利润总额 128,307,967.06元；净利润
115,296,097.63元，同比增加134.58%，公司2017年度合并报表实现归属于母
公司所有者的净利润为134,681,024.91元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并同意将该项议案提交2017年
年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为134,681,024.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2017年度实现的净利润63,834,110.43元提取10%法定盈余公积金6,383,411.04元，加上年初未分配利润 117,239,356.24元，2017年末合并未分配利润为245,536,970.11元。2017年末母公司未分配利润为407,670,490.21元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2017 年度可供股东分配的利润确定为不超过245,536,970.11元。
综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司2017年度利润分配预案如
下：拟以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，以资本公
积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增267,194,941
股，转增后公司总股本将增加至712,519,844股；拟以2017年12月31日公司
总股本445,324,903股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15
元（含税），共计派发现金股利6,679,873.55元（含税）。在公司实施上述利润
分配预案后，公司可供分配利润尚余238,857,096.56元，全额结转下一年度。
若因本次利润分配及资本公积转增股本预案获得通过从而影响公司股本变动，同意相应变更公司注册资本、同意相应修改公司章程、同意授权公司管理层办理具体工商变更事宜。
独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的有关规定，我们审核了公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，有利于更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况，同意2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审
议。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告全文》和在指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-036）。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017年
度社会责任报告>的议案》。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度社会责任报告》。】
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<控股股东及
其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。
独立董事就本议案发表独立意见和专项说明。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2017年
度内部控制规则落实情况和<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事就本议案发表了独立意见。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2017年度内部
控制自我评价报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘2018年
度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年
度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期自股东大会审议通过之日起至2018年年度审计服务结束时止，预计费用为105万元。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
【内容详见 2018年 4月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）>的议案》。
独立董事就本议案发表独立意见。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2018-037）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）>的议案》。
独立董事就本议案发表了独立意见。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2018-038）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）>的议案》。
独立董事就本议案发表了独立意见。
【内容详见2018年4月27日公司在在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度募集
