证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-030
山东共达电声股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2012 年 12 月 10 日以专人送达及
电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2012 年 12 月 15 日上
午 9：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 7 人，董事戴振平先生委托赵笃仁先生参会，公司监事及董事会秘书列席会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，
做出如下决议：
一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
与
哈尔滨工程大学开展全面合作》的议案。公司与哈尔滨工程大学签署了 5 年期合
作协议，先期将捐赠哈尔滨工程大学 110 万元人民币，用于双方共建电声实验室
及其维护、运行；设立专项奖学金鼓励学生努力学习；公司为学生提供实习、实
践基地。公司与哈尔滨工程大学本次合作，有利于在微型扬声器、传声器设计、
测试领域，充分结合哈尔滨工程大学的科研力量和公司的产品研发、制造优势，
增强公司在电声元器件领域的研发创新能力，联合培养相关专业技术人才促进公
司持续发展。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，《山东共达电声股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及刊登于 2012 年 12 月 18 日的《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-030
2012 年 12 月 15 日
