证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-115
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 23 日以传真或电子邮件方式送
达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公
司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因子公司财 务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正 常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，
符合公司发展需求。
成都爱斯坦医药科技有限公司(简称“成都爱斯坦”)拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司(简称“海思康睿”)100%股权转让给公司，交易价格为 5,000 万元人民币。成都爱斯坦拟将其持有的上海海思盛诺医药科技有限公司（上海海思盛诺）100%股权转让给公司，交易价格为 100 万元人民币。全部交易完成后，海思康睿及上海海思盛诺均变更为公司的一级子公司。
三、审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司海思科药业控股集团。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销子公司海思科药业控股集团的公告》。
四、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会成员的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》的有关规定，董事会同意增补公司独立董事曹传德先生为战略委员会成员。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
提请股东大会审议上述议案一。
《海思科医药集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
