证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-081
海思科医药集团股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 15 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将 该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如 下：
一、2024 年半年度利润分配预案基本内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年 度合并报表归属于公司股东的净利润为164,716,596.18元。截至2024 年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,734,339,252.22元。
基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报 广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以1,114,117,970 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），共计派 发现金红利161,547,105.65元，不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润留待后续分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股 权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记 日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2024 半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
1、董事会意见
公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2024 年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需
要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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