002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科          公告编号：2021-048
          海思科医药集团股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 14:00 开始

    2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。

    3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4
 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
 互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期
 间的任意时间。

    4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王俊民先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


  7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份805,924,085 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0060％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 794,491,964 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9420％；通过网络投票的股东 18人，代表股份 11,432,121 股，占上市公司有表决权股份总数的1.0640％。

  （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份12,030,485 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1197％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 598,364 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0557％；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 11,432,121 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0640％。
  （3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》

  表决结果为：805,923,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决情况为 12,030,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9992%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0008%。

  2、审议通过了《公司 2020 年度报告》及其摘要

  表决结果为：805,923,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决情况为 12,030,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9992%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0008%。

  3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果为：805,923,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决情况为 12,030,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9992%；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0008%。

  4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

  表决结果为：805,923,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决情况为 12,030,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9992%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0008%。

  5、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

  表决结果为：805,880,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9947%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,987,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6417%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。


  6、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  表决结果为：805,877,185 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9942%；3,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,983,585 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6102%；3,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0316%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。

  7、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

  表决结果为：805,415,437 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9369%；465,548 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0578%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0053%。

  其中，中小投资者表决情况为 11,521,837 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 95.7720%；465,548 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.8697%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。

  8、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品
的议案》

  表决结果为：805,880,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9947%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,987,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6417%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。

  9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果为：805,880,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9947%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,987,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6417%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。

  10、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》


  表决结果为：805,880,985 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9947%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,987,385 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6417%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3583%。

  11、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：805,877,185 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9942%；3,800 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%；43,100 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0053%。
  其中，中小投资者表决情况为 11,983,585 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6102%；3,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0316%；43,100