002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科          公告编号：2020-138
          海思科医药集团股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 14:00 开始

    2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。

    3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10
 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
 互联网投票系统投票的时间为：2020 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期
 间的任意时间。

    4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王俊民先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


  7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表股份798,859,323 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.3485％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 794,491,864 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9420％；通过网络投票的股东 28人，代表股份 4,367,459 股，占上市公司有表决权股份总数的0.4065％。

  （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份
4,965,723 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4622％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 598,264 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0557％；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 4,367,459 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4065％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
  关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。

  表决结果为：4,965,523 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  2、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

    5、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    5.1 发行股票的种类和面值

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

    5.2 发行方式

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

    5.3 发行对象及认购方式

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  5.4 定价基准日、发行价格或定价原则

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  5.5 发行数量

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  5.6 限售期

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  5.7 上市地点

    表决结果为：798,859,123 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；200 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9960%；200 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0040%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（