证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2020-064
海思科医药集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 05 月 20 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 05 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为：2020 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份799,640,243 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.4793％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 794,529,664 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.0032％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,110,579 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4760％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份5,746,643 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5352％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 636,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0592％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,110,579 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4760％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2019 年度财务报告》
表决结果为：799,640,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,746,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反
对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2019 年度报告》及其摘要
表决结果为：799,640,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,746,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
3、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
表决结果为：799,613,923 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9967%；26,320 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0033%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,720,323 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5420%；26,320 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4580%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
表决结果为：799,610,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9962%；30,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0038%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；30,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
5、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：799,610,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9962%；30,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0038%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；30,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
6、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
表决结果为：795,341,847 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.4625%；4,298,396 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5375%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 1,448,247 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 25.2016%；4,298,396股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 74.7984%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
7、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果为：799,610,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9962%；30,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0038%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；30,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
8、审议通过了《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
表决结果为：799,610,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9962%；30,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0038%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；30,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
9、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：799,610,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9962%；30,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0038%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；30,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
10、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：799,640,243 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 5,746,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
11、审议通过了《关于确认近三年关联交易的议案》
关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。
表决结果为：5,716,643 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；30,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%。
其中，中小投资者表决情况为 5,716,643 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4780%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；30,000 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5220%。
12、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
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