证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2020-031
海思科医药集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 04 月 14 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 04 月 14 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为：2020 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事申红女士
公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据 《公司章程》的规定，公司半数以上董事共同推举董事申红女士主持 本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份803,060,644 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.7978％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 794,529,664 股，占上市公司有表决权股份总数的74.0032％；通过网络投票的股东10人，代表股份 8,530,980 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7946％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份
9,167,044 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8538％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 636,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0592％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 8,530,980 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7946％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.2 发行方式
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果为：803,020,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9951%；39,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0049%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,127,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5669%；39,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4331%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.4 定价基准日、发行价格或定价原则
表决结果为：803,020,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9951%；39,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0049%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,127,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5669%；39,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4331%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.5 发行数量
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.6 限售期
表决结果为：803,020,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9951%；39,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0049%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,127,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5669%；39,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4331%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.7 上市地点
股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.8 募集资金投向
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决结果为：803,020,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9951%；39,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0049%；0 股弃权，
其中，中小投资者表决情况为 9,127,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5669%；39,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4331%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,157,344 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8942%；9,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果为：803,050,944 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9988%；9,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中
查看PDF原文
