002652 深市 扬子新材

证券代码：002652            证券简称：扬子新材            公告编号：2024-007
          苏州扬子江新型材料股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

    同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二四年三月十四日
附件：

                  苏州扬子江新型材料股份有限公司

                        第六届监事会主席简历

    张令元：女，1984 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，
经济法硕士，法律职业资格。现任中民未来控股集团有限公司居家护理事业部副总监，中民居家养老产业有限公司执行董事、经理；曾供职于中国农业银行股份有限公司上海分行。

    截至本公告披露日，张令元女士为公司控股股东南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，除此以外与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网查询，张令元女士不属于失信被执行人。