002652 深市 扬子新材

证券代码：002652                    证券简称：扬子新材                公告编号：2022-12-02

          苏州扬子江新型材料股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12
月 2 日收到公司非独立董事王功虎先生、独立董事曹冬先生的书面辞职报告。一、非独立董事辞职

  公司董事王功虎先生因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王功虎先生未持有本公司股份。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王功虎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  王功虎先生在担任公司董事期间勤勉尽责，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事补选工作。公司董事会对王功虎先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
二、独立董事辞职

  公司独立董事曹冬先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，曹冬先生未持有本公司股份。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，曹冬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，曹冬先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

  曹冬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正。公司董事会对曹冬

证券代码：002652                    证券简称：扬子新材                公告编号：2022-12-02

先生任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                      苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年十二月二日