证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-05
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于公司关联方向公司无偿提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为保证公司资金正常运转，拟向关联方控股公司中民未来控股集团有限公司（以下简称“中民未来”）申请借款 1,000 万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为1 个月。
（二）关联关系
中民未来间接持有南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁颐然”）100%的股权，南宁颐然持有公司 30%的股份，系公司控股股东。
（三）会议审议情况
公司第五届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王功虎先生、洛涛先生、秦玮先生按照有关规定回避表决。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：中民未来控股集团有限公司
住所：上海市长宁区虹桥路 1438 号 30 层
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-05
注册地址：上海市长宁区虹桥路 1438 号 1 幢 2601-1 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王晖
实际控制人：不适用
注册资本：400,000 万人民币
主营业务：企业经营管理，投资管理。
三、定价依据及公允性
本次关联方财务资助系无偿财务资助，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
1、本次关联交易是公司偶发性关联交易，是为解决公司在正常业务发展中的短期资金需求，保障经营活动顺利稳健进行，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
2、本次偶发性关联交易有利于维持公司正常生产经营，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
五、与该关联人年初至披露日累计已发生的各类关联交易情况
2021 年年初至披露日公司与中民未来累计发生关联交易 1,000 万元（即本次
关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表的意见如下：
1、事前认可意见
本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2021-12-05
本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受关联方无偿提供财务资助事项。
七、备查目录文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十八日
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