苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的更正公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日
披露了《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-04-25）。现拟对《公司章程》部分条款进行补充更正。更正后修订内容如下：
现行条款 修订后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务总监 人员是指公司的副总经理、财务总监
和董事会秘书。 和董事会秘书、总经理助理。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）为减少公司资本而注销股 （一）为减少公司资本而注销股份；
份； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他 合并。
公司合并。 （三）将股份奖励给本公司职工；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的合并、
（四）股东因对股东大会作出的 分立决议持异议，要求公司收购其股合并、分立决议持异议，要求公司收 份。
购其股份。 （五）将股份用于转换上市公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖本公 的可转换为股票的公司债券
司股份的活动。
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监 董事会应当向股东提供候选董
事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。
董事和监事的提名方式和程序为： 董事和监事的提名方式和程序
（一）在章程规定的人数范围内， 为：
按照拟选任的人数，由董事会提出董 （一）在章程规定的人数范围内，事候选人名单，经董事会决议通过后， 按照拟选任的人数，由董事会提出董提交股东大会选举；由监事会提出拟 事候选人名单，经董事会决议通过后，由股东代表出任的监事候选人名单， 提交股东大会选举；由监事会提出拟经监事会决议通过后，提交股东大会 由股东代表出任的监事候选人名单，
选举。 经监事会决议通过后，提交股东大会
（二）连续 180 日以上单独或者 选举。
合并持有公司有表决权股份总数的 5% （二）单独或者合并持有公司有
以上的股东，有权提名董事和由股东 表决权股份总数的 3%以上的股东，有代表出任的监事候选人，但该有提名 权提名董事和由股东代表出任的监事资格的股东提名的董事、监事候选人 候选人，但该有提名资格的股东提名人数必须符合章程的规定，且不得多 的董事、监事候选人人数必须符合章
于拟选人数。 程的规定，且不得多于拟选人数。
上述有提名资格的股东，提名董 （三）公司董事会、监事会、单
事、监事候选人的，应在股东大会召 独或者合并持有上市公司已发行股份开10日前提出临时提案并书面提交召 1％以上的股东可以提出独立董事候集人。提案中须同时提供候选人的身 选人，并经股东大会选举决定。
份证明、简历和基本情况。 上述有提名资格的股东，提名董
股东大会就选举两名及以上董事、监 事、监事候选人的，应在股东大会召事进行表决时，应实行累积投票制。 开10日前提出临时提案并书面提交召
前款所称累积投票制是指股东大 集人。提案中须同时提供候选人的身会选举董事或者监事时，每一股份拥 份证明、简历和基本情况。
有与应选董事或者监事人数相同的表 股东大会就选举两名及以上董决权，股东拥有的表决权可以集中使 事、监事进行表决时，应实行累积投
用。 票制。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。
第九十九条 董事由股东大会选 第九十九条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不得无故解除其职务。 股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之 董事任期从股东大会决议通过之
日起计算，至本届董事会任期届满时 日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由经理或者其他高级管
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 理人员兼任，但兼任经理或者其他高他高级管理人员职务的董事，总计不 级管理人员职务的董事以及由职工代得超过公司董事总数的二分之一。 表担任的董事，总计不得超过公司董
公司不选举职工代表担任董事。 事总数的二分之一。
公司设职工代表董事 1 名，职工
代表董事应当是在公司连续工作三年
以上的员工，经公司职工代表大会民
主选举产生后，直接进入董事会。
第一百一十三条 董事会制订董 第一百一十三条 董事会制订董
事会议事规则，以确保董事会落实股 事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科 东大会决议，提高工作效率，保证科
学决策。 学决策。
公司根据股东大会的决议，在董 公司根据股东大会的决议，在董
事会下设董事会战略委员会、董事会 事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 提名委员会、董事会薪酬与考核委员
会、董事会审计委员会。 会、董事会审计委员会。
审计委员会、提名委员会、薪酬
委员会独立董事占多数，并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。
第一百二十六条 董事会会议应 第一百二十六条 董事会会议应
当由董事本人出席，董事因故不能出 当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出 席的，可以书面委托其他董事代为出
席。 席。独立董事不得委托非独立董事代
委托书应当载明代理人的姓名， 为出席，非独立董事也不得接受独立代理事项、权限和有效期限，并由委 董事委托。
托人签名或盖章。 委托书应当载明代理人的姓名，
代理事项、权限和有效期限，并由委
托人签名或盖章。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次修改章程需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后生效，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
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