证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-05-03
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月22日（星期三）上午9：30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。
网络投票时间为：2019年5月21日-2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午15：00至2019年5月22日下午15：00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由公司董事长孙哲峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份共计278,511,021股，占公司总股本的54.3899%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表2人，所持有表决权的股份7,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份总数为278,503,521股，占公司有表决权股份总数的54.3884%。
2、网络投票情况
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通过网络投票的股东2人，代表股份总数为7,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表现场记名投票，与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数
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的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
（五）审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
（六）审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意：278,503,521股；反对：7,500股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9973%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意278,503,521股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对7,500股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
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表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
