证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-029
成都利君实业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董
事会会议”）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式在公司
四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中：
以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事徐智平、宗磊，独立董事王伦刚、刘丽娜）。
4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。
5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事3 名。经公司股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，公司董事会提名委员审核了第六届董事会非独立董事候选人的任职资格，同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述人员简介详见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公
司董事总数的二分之一。独立董事专门会议对该议案发表的审核意见详见 2024 年 6 月 5
日巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。
议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事3 名。经公司股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，公司董事会提名委员审核了第六届董事会独立董事候选人的任职资格，同意选举胡宁先生（会计专业人士）、王伦刚先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述人员简介详见附件一。
上述独立董事候选人均已获取了《独立董事资格证书》，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事专门会议对
该议案发表的审核意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见 2024 年 6 月 5
日巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意根据实际情况修订的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见
2024 年 6 月 5 日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
同意根据实际情况修订的公司《总经理工作细则》，详见 2024 年 6 月 5 日巨潮资讯
网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准）。该授信事项自股东大会审议通过之日起 3 年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
同意注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，并依法办理相关清算和注销手续。
公司《关于注销全资子公司的公告》详见 2024 年 6 月 5 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
同意调整后的公司组织架构，详见附件二。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见 2024 年 6 月 5 日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会关于对董事会换届选举的审核意见；
3、第五届董事会薪酬委员会关于对修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的审核意见；
4、第五届董事会战略委员会关于对相关事项发表的审核意见；
5、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
附件一：
（一）非独立董事候选人简介
1、何亚民先生
中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。现任公司董事长（任期 2021 年 6 月
-2024 年 6 月）、成都利君科技有限责任公司董事长、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。
何亚民先生为公司控股股东及实际控制人，何亚民先生持有公司股份 334,219,997 股，与持股5%以上股东何佳女士系父女关系，为一致行动人，何佳女士持有公司股份 289,775,148 股。何亚民先生女儿何佳女士担任公司副董事长，何亚民先生女儿何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
何亚民先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、何佳女士
中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士学历。现任公司副董事长（任期 2021 年 6
月-2024 年 6 月），四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事、成都利君环际智能装备科技有限公司董事长、成都利君大垣科技有限公司执行董事。
何佳女士持有公司股份 289,775,148 股，为公司持股 5%以上股东，与公司控股股东及实际控制
人何亚民先生为父女关系，为一致行动人，何亚民先生持有公司股份 334,219,997 股。何佳女士的父亲何亚民先生担任公司董事长，何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
何佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、林麟先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人
（财务总监）（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新
加坡）私人有限公司财务总监、成都利君环际智能装备科技有限公司董事、成都利君科技有限责任公司董事。
林麟先生未持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人何亚民先生的一致行动人、持股 5%以上股东何佳女士的配偶，何佳女士持有公司股份 289,775,148 股，何亚民先生持有公司股份334,219,997 股。林麟先生的配偶何佳女士担任公司副董事长，林麟先生配偶何佳女士的父亲何亚民先生担任公司董事长；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林麟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、胡益俊先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘
书（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月），四川利君科技实业有限公司总经理。
胡益俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡益俊先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、刘忠安先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司技术中心工艺室主任工程师。
刘忠安先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘忠安先生不存在《公司法》规
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