证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2022-057
成都利君实业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事
会会议”）通知于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于 2022 年 11 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出
席会议的董事 9 名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》；
公司全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（英文：LEEJUN HOLDING
(SINGAPORE) PTE.LTD.）将于汇丰银行（中国）有限公司的自由贸易单元开立非居民自由贸易账户，该账户将作为全功能型跨境双向人民币资金池的主账户连接中国境内的成员企业。
同意利君控股（新加坡）私人有限公司（英文：LEEJUN HOLDING (SINGAPORE)
PTE.LTD.）设立跨境全功能资金池，并同意以下 3 家公司加入全功能资金池结构。
序号 公司名称 注册国家
1 成都利君实业股份有限公司 中国
2 成都利君科技有限责任公司 中国
3 利君控股（新加坡）私人有限公司 新加坡
（英文：LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.）
拟申请资金池配套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行实际审批
为准）。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议及资金池的有关法律文件，授权公司管理层在不超过上述额度范围内行使人民币跨境双向资金池业务的审批权限并签署相关文件。
关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务事项的详细情况请详见 2022 年 11 月
30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
公司《股东大会议事规则》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
公司《董事会议事规则》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
公司《信息披露管理制度》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
公司《投资者关系管理制度》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于制订公司<独立董事规则>的议案》；
公司《独立董事规则》详见 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
同意公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》对公司《章程》部分条款进行
修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件１，修订后的公司《章程》详见 2022年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司选举独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名并由董事会提名委员会审查，同意选举刘丽娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（刘丽娜女士简历见附件２）。
刘丽娜女士的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举独立董事王伦刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并提议推选独立董事、董事会审计委员会委员李越冬女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
上述人员任期三年且与公司第五届董事会董事任期相同。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 11 月 30 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于对第五届董事会第十三次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
附件１：公司《章程》修订条款前后对照表：
修订前内容 修订后内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司发起人名称、认购的股份数、 第十九条 公司发起人名称、认购的股份数、
出资方式如下： 出资方式如下：
姓名 股份数（股） 出资方式 出资时间 姓名 股份数（股） 出资方式 出资时间
修订 何亚民 145,199,999 净资产折股 2009.6.26 何亚民 145,199,999 净资产折股 2009.6.26
何佳 140,400,000 净资产折股 2009.6.26 何佳 140,400,000 净资产折股 2009.6.26
魏勇 72,000,000 净资产折股 2009.6.26 魏勇 72,000,000 净资产折股 2009.6.26
张乔龙 2,400,001 净资产折股 2009.6.26
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
修订 ….. …..
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
….. （…..
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保； 一期经审计总资产 30%的担保；
修订 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 10%的担保； 供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
……
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