002651 深市 利君股份

证券代码：002651            股票名称：利君股份          公告编号：2022-028
            成都利君实业股份有限公司

          2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00 开始。

  网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15：00。

  2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

  3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何亚民先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 759,208,381 股，
占上市公司总股份的73.4628％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份756,257,720股，占上市公司总股份的 73.1773％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,950,661股，占上市公司总股份的 0.2855％。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  （一）会议表决方式


  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

  （二）提案表决结果

  1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

  中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。

  2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

  中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。

  3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

  总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》

  总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

  中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。

  6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

  总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


  北京大成（成都）律师事务所畅游律师和刘阳律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、成都利君实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

  2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                      成都利君实业股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 19 日