证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2021-034
成都利君实业股份有限公司
关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、增资事项简述
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召开第四届
董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》。董事会同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）对全资孙公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）增资 500 万元，同意引入员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太航合伙”）以货帀出资方式对德坤空天增资人民币 1,500 万元认购德坤空天 1,500 万元注册资本，本次对德坤空天合计增资 2,000 万元。
德坤空天为公司全资孙公司，注册资本3,000万元。本次增资价格以德坤空天2021年3月31日经审计的净资产-128.68万元为依据并结合评估情况，协商确定本次价格为1元/股，即德坤航空以自有资金出资500万元对应增加德坤空天注册资本500万元，太航合伙以货币出资方式出资1,500万元对应增加德坤空天注册资本1,500万元，认缴德坤空天股权比例30%。本次增资前，德坤空天注册资本为人民币3,000万元，德坤航空持有其100%股权；本次增资完成后，德坤空天注册资本增加至人民币5,000万元，德坤航空持有德坤空天70%股权,太航合伙持有德坤空天30%股权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审批。
2、审议程序
经公司 2021 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十
九次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》，董事会同意全资子公司德坤航空对全资孙公司德坤空天增资 500 万元，同意引入员工持股平台-太航合伙对全资孙公司德坤空天增资 1,500 万元，本次对德坤空天合计增资 2,000 万元。董事会授权下属子公司管理层办理增资、签署合同、修订德坤空天《公司章程》等相关
事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立意见请参见 2021 年 6 月 30
日巨潮资讯网本公司公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次交易事项无需提交公
司股东大会审批。
二、增资方基本情况
1、成都德坤航空设备制造有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91510105681828697G
成立日期：2008年12月8日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限：2008年12月8日至永久
注册资本：壹亿元整
法定代表人：林晓枫
住所：成都市青羊区青羊工业集中发展区（西区）第二地块C7-9栋3F
经营范围：机械设备、电子产品制造、销售；飞机零部件（发动机、螺旋桨除外）的研发、制造；进出口贸易；通用仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系说明：德坤航空为公司全资子公司。
（3）资金来源：德坤航空自有资金。
2、共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
统一社会信用代码：91360405MA3ADTA21B
成立日期：2021年6月17日
类型：有限合伙企业
合伙期限：2021年6月17日至2041年6月16日
执行事务合伙人：于涛
主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围：一般项目；项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）关联关系说明：太航合伙全体合伙人为全资子公司德坤航空核心管理人员，该员工持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董监高
亦不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（3）资金来源：合法的薪酬收入和通过法律法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
（4）太航合伙成立于2021年6月17日成立，尚未建立财务报表。
（5）太航合伙股权结构
合伙人姓名 合伙人类型 出资方式 认缴出资额（万元） 认缴出资比例%
于涛 普通合伙人 货币 501 33.40%
林晓枫 有限合伙人 货币 499.50 33.30%
徐航 有限合伙人 货币 499.50 33.30%
合计 1,500.00 100%
三、增资主体基本情况
1、公司名称：成都德坤空天科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510114MA6AXDGP9N
3、注册资本：叁仟万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2019年11月14日
6、营业期限：2019年11月14日至长期
7、法定代表人：于涛
8、住所：四川省成都市新都区新都街道新都工业东区君跃路618号
9、经营范围：工程和技术研究和试验发展；航空、航天器及设备制造；机械设备、电子产品制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2021年03月31日
资产总额 4,868.52 6,530.22
负债总额 4,955.09 6,658.89
净资产 -86.57 -128.68
应收款项总额 1.50 15.50
项目 2020年度 2021年1-3月
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -115.43 -56.14
净利润 -86.57 -42.10
经营活动产生的现金流量净额 5.43 -13.75
上述2020年度、2021年1-3月财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、本次增资前后德坤空天股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
成都德坤航空设备制造有限公司 3,000 100% 3,500 70%
共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙） 0 0 1,500 30%
合计 3,000 100% 5,000 100%
四、本次增资的定价依据
本次对全资孙公司德坤空天实施增资暨引入员工持股平台事项主要是为了建立利益共享长效激励机制，有利于稳定和提高公司核心人员的凝聚力，促进公司及德坤空天的持续健康发展。本次增资事项的定价参考了德坤空天的审计结果、净资产及现金流等财务现状为依据并结合评估情况，综合考量了德坤空天当前发展阶段主营业务尚处于亏损的客观现实及为引入员工持股平台入股的交易背景和目的，协商确定本次增资价格为1元/股，即德坤航空出资500万元对应增加德坤空天注册资本500万元，太航合伙出资1,500万元对应增加德坤空天注册资本1,500万元。
本次增资的定价公允合理，对全资孙公司德坤空天实施增资暨引入员工持股平台事项履行了必要的审议程序，各方本着自愿、公平、公正的原则，经友好协商签署增资合同，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、合同主要条款
《成都德坤空天科技有限公司增资合同》主要条款如下：
甲方：成都德坤航空设备制造有限公司
乙方：共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：成都德坤空天科技有限公司
第一条 增资扩股方案
（一）方案内容
1、对德坤空天进行增资扩股。将德坤空天注册资本增加至人民币 5,000 万元，新
增注册资本 2,000 万元。
2、甲方新认缴出资 500 万元，本次出资完成后，甲方在德坤空天的出资比例为 70%。
3、乙方投资入股德坤空天，认缴出资 1,500 万元，本次出资完成后，乙方在德坤
空天的出资比例为 30%。
4、增资扩股完成后，德坤空天股东由甲方、乙方组成。甲方乙方将修改德坤空天的章程，共同提名德坤空天董事会成员。
（二）对方案的说明
各方一致同意德坤空天经营范围为：工程和技术研究和试验发展；航空、航天器
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