证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-086
加加食品集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30。
2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写
字楼 19 楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
共 8 人，代表股份 251,683,300 股，占公司股份总数的 21.8475%；其中出席本次
股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 6 人，代表股份数 35,263,900 股，占公司股份总数的 3.0611％。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
数 216,419,400 股，占公司有表决权股份总数的 18.7864%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 6 人，代表股份数 35,263,900
股，占公司股份总数的 3.0611％。
2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过通讯方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举周建文先生、杨衡山先生、莫文科先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职 工代 表担任 的董事 人数总 计 不 超 过 公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01 选举周建文先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意 250,969,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,002 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
1.02 选举杨衡山先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意 250,969,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,002 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
1.03 选举莫文科先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意 250,969,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,005 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举李荻辉女士、姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人李荻
辉女士、姚禄仕先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举李荻辉女士为公司第五届董事会独立董事
总体表决结果：同意 250,969,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,003 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
2.02 选举姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事
总体表决结果：同意 250,969,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,002 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举肖星星先生、王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下：
3.01 选举肖星星先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总体表决结果：同意 250,969,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,002 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
3.02 选举王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总体表决结果：同意 250,969,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意 34,550,003 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.9756%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、彭星星律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2022年12月15日
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