证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-088
加加食品集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第五届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年11月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。同日，公司召开了第五届董事会2022年第一次会议和第五届监事会2022年第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员
1、董事长：周建文先生
2、非独立董事：周建文先生、杨衡山先生、莫文科先生
3、独立董事：李荻辉女士、姚禄仕先生
公司第五届董事会由以上5名董事共同组成，董事成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会总数的三分之一。2名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述董事的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 26 日在指定的信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-076）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与发展委员会成员：姚禄仕、周建文、李荻辉，姚禄仕担任主任委员；
2、审计委员会成员：李荻辉、周建文、姚禄仕，李荻辉担任主任委员；
3、提名委员会成员：姚禄仕、周建文、李荻辉，姚禄仕担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：李荻辉、周建文、姚禄仕，李荻辉担任主任委员。
公司第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
三、公司第五届监事会成员
1、监事会主席：周继良先生
2、非职工代表监事：肖星星先生、王杰先生
3、职工代表监事：周继良先生
公司第五届监事会由以上三名监事组成，任期自2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会监事成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述监事的个人简历详见公司于2022年11月26日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月26日披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069、2022-077）。
四、公司第五届董事会聘任高级管理人员的情况
1、总经理：周建文先生
2、副总经理：杨衡山先生
3、董事会秘书：杨亚梅女士
公司第五届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任以上高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
公司第五届高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。其中董事会秘书杨亚梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（以上高管简历详见附件）
五、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：姜小娟女士
公司证券事务代表姜小娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
六、公司聘任内部审计负责人的情况
内部审计负责人：夏劲松先生
夏劲松先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
七、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事唐梦先生于本次董事会换届后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，唐梦先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届监事会监事蒋小红女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。截至本公告日，蒋小红女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
唐梦先生、蒋小红女士离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对唐梦先生、蒋小红女士在任职董事、监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
八、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、第五届监事会2022年第一次会议决议；
3、独立董事对公司有关事项的独立意见。
特此公告！
加加食品集团股份有限公司
董事会
2022年12月15日
附：公司高管、内部审计负责人、证券事务代表简历
总经理周建文简历
周建文：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年，公司
创立元年应聘进入公司，1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008 年担任公司湖北省区经理，2009-2018 年担任福建省区经理，2019-2020 年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020 年 8 月至今，担任加加食
品集团股份有限公司总经理，2021 年 3 月 15 日补选任公司董事，并被选举为公
司董事长，现任公司董事长兼总经理，同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事、加加食品集团（阆中）有限公司执行董事、加加食品（湖南）有限公司董事长、加加食加加食品供应链(湖南)有限公司董事长、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、加加味业（湖南）有限公司董事长兼总经理、湖南加加一佰鲜调味品食品有限公司执行董事、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司执行董事。
截至本公告披露日，周建文先生直接持有公司股份 200 股，作为公司 2021
年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权 1,128 万股；周建文先生为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、公司实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿、公司实际控制人之一杨子江先生之表姐夫，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
周建文先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。
副总经理杨衡山简历
杨衡山：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2001 年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监、副总经理（主管生产），现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，杨衡山先生直接持有公司股份50,000 股，作为公司2021
年股票期权激励计划首次授予对象，持有公司股票期权 52 万股；杨衡山先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨衡山先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。
董事会秘书杨亚梅简历
杨亚梅：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2000 年至 2014 年历任邯郸技培学校老师、北方汽车教育集团董事长助理、南京
亚武投资集团投资经理、上海日清公司人资部长；2014 年 12 月至 2020 年 5 月，
任湖南新金浩茶油股份有限公司人资总监、总裁办主任、销售事业部总监和湖南
华夏投资集团副总经理。2020 年 6 月加入公司，任人力资源总监，2020 年 9 月
至今任董事会秘书。
截至本公告披露日，杨亚梅女士作为公司 2021 年股票期权激励计划首次授
予对象
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