002650 深市 加加食品

 证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2022-024
                      加加食品集团股份有限公司

                  关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2021 年度利润
分配预案为：公司本次分配计划不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    2、本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、公司 2021 年度分配预案的基本情况

    1、公司 2021 年度可供分配利润情况

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并口径：公司 2021 年初未分
配利润余额 958,377,485.85 元；2021 年度当年实现净利润-80,163,857.75 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元，2020 年度分红 11,520,000.00 元；公司 2021 年末可供上市公司股东分配利润共计866,693,628.10 元。

    母公司口径：2021 年初未分配利润余额 876,101,887.50 元；2021 年度当年
实现净利润-743,121.97 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定
盈余公积金 0.00 元，2020 年度分红 11,520,000.00 元；2021 年末母公司可供上市
公司股东分配利润共计 863,838,765.53 元。

    2、 公司 2021 年度利润分配预案

    公司本次分配计划不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，综合考虑公
司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。上述分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合公司的发展目标，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

  二、本次分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会 2022 年第二次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结
 果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：鉴于公 司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，结合公司当前实际经营、 资金需求等情况，本次提议公司 2021 年度不进行利润分配，符合公司的实际情 况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意 提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。

  2、监事会审议情况

  公司第四届监事会 2022 年第一次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结
 果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：鉴于公
 司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，公司拟定 2021 年度不
 进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合 考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公 司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展 现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事独立发表下列意见：我们认为鉴于公司 2021 年度实现归属上市公 司股东的净利润金额为负，结合公司当前实际经营、资金需求等情况，公司董 事会提出 2021 年度不进行利润分配的方案，符合中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作上市公司规范运作指引》及《公司章程》中关于利润分配 方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展， 不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意拟 定的 2021 年度利润分配预案及提交公司股东大会审批。

  三、其他说明

    1、本次分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件
1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
2、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议；
3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。

                                        加加食品集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 4 月 20 日