证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2021-051
加加食品集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30。
2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字
楼 7 楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6.会议出席情况：出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份 218,519,739 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 18.9687%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 21 人，代表股份数 2,050,339 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1780％。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数217,327,100 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 18.8652%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 18 人，代表股份数 1,192,639 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1035％。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议表决了如下议案：
1.审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：同意 217,096,050 股，占有效表决权股份的 99.3485％；反对
749,889 股，占有效表决权股份的 0.3432％；弃权 673,800 股，占有效表决权股份的 0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意 626,650 股，占中小股东有效表决权股份
的 30.5632％；反对 749,889 股，占中小股东有效表决权股份的 36.5739％；弃权673,800 股，占中小股东有效表决权股份的 32.8629％。
该普通议案获得通过。
2.审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：同意 217,096,050 股，占有效表决权股份的 99.3485％；反对
749,889 股，占有效表决权股份的 0.3432％；弃权 673,800 股，占有效表决权股份的 0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意 626,650 股，占中小股东有效表决权股份
的 30.5632％；反对 749,889 股，占中小股东有效表决权股份的 36.5739％；弃权673,800 股，占中小股东有效表决权股份的 32.8629％。
该普通议案获得通过。
3.审议通过了《关于<2020 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
总体表决结果：同意 217,109,250 股，占有效表决权股份的 99.3545％；反对
736,689 股，占有效表决权股份的 0.3371％；弃权 673,800 股，占有效表决权股份的 0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意 639,850 股，占中小股东有效表决权股份
的 31.2070％；反对 736,689 股，占中小股东有效表决权股份的 35.9301％；弃权673,800 股，占中小股东有效表决权股份的 32.8629％。
该普通议案获得通过。
4.审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
总体表决结果：同意 217,109,250 股，占有效表决权股份的 99.3545％；反对
736,689 股，占有效表决权股份的 0.3371％；弃权 673,800 股，占有效表决权股份的 0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意 639,850 股，占中小股东有效表决权股份
的 31.2070％；反对 736,689 股，占中小股东有效表决权股份的 35.9301％；弃权673,800 股，占中小股东有效表决权股份的 32.8629％。
该普通议案获得通过。
5.审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
总体表决结果：同意 217,092,050 股，占有效表决权股份的 99.3467％；反对
1,422,889 股，占有效表决权股份的 0.6511％；弃权 4,800 股，占有效表决权股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决结果：同意 622,650 股，占中小股东有效表决权股份
的 30.3681％；反对 1,422,889 股，占中小股东有效表决权股份的 69.3977％；弃权 4,800 股，占中小股东有效表决权股份的 0.2341％。
该普通议案获得通过。
6.审议通过了《关于<续聘 2021年度审计机构>的议案》；
总体表决结果：同意 217,459,250 股，占有效表决权股份的 99.5147％；反对
716,689 股，占有效表决权股份的 0.3280％；弃权 343,800 股，占有效表决权股份的 0.1573％。
其中，中小股东的表决结果：同意 989,850 股，占中小股东有效表决权股份
的 48.2774％；反对 716,689 股，占中小股东有效表决权股份的 34.9547％；弃权343,800 股，占中小股东有效表决权股份的 16.7680％。
该普通议案获得通过。
7.审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
总体表决结果：同意 217,097,650 股，占有效表决权股份的 99.3492％；反对
1,187,289 股，占有效表决权股份的 0.5433％；弃权 234,800 股，占有效表决权股份的 0.1075％。
其中，中小股东的表决结果：同意 628,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 30.6413％；反对 1,187,289 股，占中小股东有效表决权股份的 57.9070％；弃权 234,800 股，占中小股东有效表决权股份的 11.4518％。
该普通议案获得通过。
8.审议未通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果：同意 672,650 股，占有效表决权股份的 32.0258％；反对
1,313,889 股，占有效表决权股份的 62.5560％；弃权 113,800 股，占有效表决权股份的 5.4182％。
其中，中小股东的表决结果：同意 622,650 股，占中小股东有效表决权股份
的 30.3681％；反对 1,313,889 股，占中小股东有效表决权股份的 64.0815％；弃权 113,800 股，占中小股东有效表决权股份的 5.5503％。
该普通议案未获得通过（关联股东、董事周建文持有公司股份 200 股，回避
表决；关联股东湖南卓越投资有限公司持有公司股份 216,419,200 股，回避表决。）
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所、李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2020 年年度股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2021年5月20日
查看PDF原文
