证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-053
加加食品集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:30。
2）网络投票时间：2018年6月7日-6月8日；其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年6月7日下午15:00至2018年6月8日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共160
人，代表股份数417,815,219股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
36.2687%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共157人，代表股份数13,058,366股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1335%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数
412,763,766股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.8302%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共154人，代表股份数5,051,453股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4385%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
总体表决结果：赞成416,168,819股，占到参加本次会议股东所持有效表决
权股份数的比例为99.6060%；反对1,632,500股，占到参加本次会议股东所持有
效表决权股份数的比例为0.3907%；弃权13,900股，占到参加本次会议股东所持
有效表决权股份数的比例为0.0033%。
其中，中小股东的表决结果：赞成11,411,966股，占到参加本次会议中小股
东所持有效表决权股份数的比例为87.3920%；反对1,632,500股，占到参加本次
会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为12.5016%；弃权13,900股，占到
参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.1064%。
该普通议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2018年第二次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年6月8日
