证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-041
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第七
次会议于2015年5月21日以电子邮件方式发出通知，并于2018年5月23日上
午8：00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，现场会议与通讯审议
表决相结合的方式的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，
本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司
全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大资
产重组延期复牌的议案》。
经审议，由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构相关的尽职调查等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组的预案（或报告书），为继续推进本次重大资产重组工作，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月11日开市时起继续停牌且不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过4个月，公司将争取于2018年7月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
会议审议通过本议案，并同意提请公司股东大会审议。待本议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请延期复牌。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-042）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召
开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年6月8日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司为
银行贷款追加担保》的议案。
经审议，同意以公司名下位于湖南宁乡经济技术开发区站前路的295套机器
设备为公司在中国银行股份有限公司宁乡县支行的1.07亿元授信提供抵押担保，
期限伍年。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年5月23日
